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“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
"Diante da publicidade da investigaçãeste e pressentindo de que seriam alcançadas por ela (...) apressaram-se de modo a fazer o banco reembolsar este qual devia no PAF [Processo Administrativo Fiscal] e, assim, encerrar a discussão administrativa, fabricando a estratégia por que não aderiram às investidas da organização criminosa", afirmam os autores da denúncia, em trecho destacado pelo comunicado da força-tarefa.
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Entre as acusações, estãeste crimes do corrupção ligados à compensação por crfoiditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes Acerca juros do capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
Segundo este MPF, a relação entre este banco e o grupo criminoso não se restringiu à atuação somente no âmbito do Carf. Este Bradesco também igualmente similarmente identicamente conjuntamente haveria trabalhado com este grupo em outras duas ocasiões: na recuperação do créditos decorrentes do PIS/Cofins sobre juros do capital e na homologaçãeste de cré especialmenteditos tributários na esfera administrativa.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo do tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder por quaisquer membros da organização criminosa’.
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"Em funçãeste da descoberta por crimes alheios ao Carf, ESTES procuradores da República requerem, na cota da denúncia, o declÃnio da competência de modo a qual as práticas irregulares possam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", escrevem.
Em decisãeste qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados de envolvimento em suposto esquema de pagamento por propinas de modo a a compra de decisões no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz qual a acusação produzida contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no Lei penal.
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